Graham Bonham-Carter, un empresario británico, ha sido acusado de violar las sanciones de Estados Unidos después de supuestamente ayudar al magnate ruso del metal Oleg Deripaska a mover obras de arte a través de las fronteras nacionales.
Bonham-Carter, quien fue arrestado el martes, está acusado de ayudar a mantener las propiedades de Deripaska y de exportar obras de arte del oligarca de Nueva York a Londres. El gobierno de Estados Unidos quiere extraditarlo.
Un comunicado del Departamento de Justicia alegó que el destacado empresario británico continuó supervisando el mantenimiento y las transacciones de tres de las propiedades residenciales de Deripaska, incluidas dos en Nueva York, luego de ser sancionado por el gobierno de EE. UU. en 2018. Se estima que las transacciones ilegales ascienden a a un colectivo de 1 millón de dólares, según la agencia estadounidense.
Bonham-Carter, quien se refirió a Deripaska como su «jefe» en un correo electrónico obtenido por las autoridades estadounidenses, también está acusada de intentar enviar obras de arte compradas por Deripaska de una casa de subastas anónima en la ciudad de Nueva York a Londres. Supuestamente ocultó la propiedad del magnate de la obra de arte a pesar de las investigaciones de la casa de subastas sobre la identidad del propietario. Los detalles de la obra de arte no han sido revelados.
En marzo, luego de la invasión rusa de Ucrania, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la creación de un grupo de trabajo internacional para atacar los activos propiedad de los rusos en la lista negra con vínculos con el presidente Vladimir Putin. Dijo que también estaba buscando «facilitadores y puertas de enlace» que facilitaran el movimiento de activos aprobados.
Las casas de subastas han estado bajo un escrutinio más intenso por vínculos comerciales con una pequeña pero poderosa base de clientes rusos y las autoridades han estado bajo escrutinio por una red de asesores activos en la protección de la riqueza.
Deripaska, que tiene vínculos de larga data con funcionarios del Reino Unido, fue acusado por el Departamento de Justicia de violaciones de sanciones a fines de septiembre. Fue acusado de intentar obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense para su pareja y su hijo por nacer.
Mientras que otros oligarcas sancionados permanecieron fuera del ojo público después de la invasión rusa de Ucrania, Deripaska estuvo presente en el Foro Económico SPIEF 2022 de San Petersburgo en junio.
Amasó su riqueza a través de un negocio estatal de aluminio después de la caída de la Unión Soviética, y eventualmente lo consolidó en el conglomerado de recursos naturales Rusal Group junto con el ex propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich.