La Oficina del Fiscal General de Nueva York dijo que encontró evidencia de que al menos una docena de clientes estaban involucrados en un supuesto fraude fiscal liderado por Sotheby’s.
La investigación, que comenzó en 2020, se centró en un coleccionista privado que obtuvo un certificado de reventa falso. Ahora, el Ó Since afirma que el caso de ese coleccionista no fue un caso atípico.
El certificado de reventa falso permitió que la persona anónima de la investigación inicial se convirtiera de manera fraudulenta en marchante de arte. Hacerlo podría potencialmente ahorrarle al coleccionista millones de dólares en ingresos fiscales por la venta.
Las nuevas acusaciones se hicieron públicas en un tribunal de Manhattan el miércoles por un abogado que trabaja para la agencia gubernamental, según un informe de Ley 360.
Esa queja se relaciona con una demanda de 2018 en la que se acusó a Sotheby’s de defraudar al estado en impuestos sobre $ 27 millones en arte comprado por una cuenta offshore de Porsal Equities. La denuncia original alegaba que el personal de la casa de subastas sabía que el cliente era un coleccionista privado que compraba obras de arte para sus posesiones personales. Según la ley de la ciudad de Nueva York, solo los comerciantes que planean revender obras de arte califican para las exenciones de impuestos sobre las ventas de la ciudad y el estado.
El fiscal general adjunto Derek Borchardt dijo en la audiencia del miércoles que su oficina había descubierto numerosos usos fraudulentos de certificados de reventa. Supuestamente, Sotheby’s distribuyó certificados de reventa a clientes que declararon expresamente que el arte se ubicaría en su residencia después de las compras. Según Borchardt, la agencia de aplicación planea eliminar un total de 12 clientes.
La casa de subastas ha dicho que no debe hacerse responsable por el mal uso de los certificados de reventa distribuidos por empleados de bajo nivel.
Sotheby’s argumentó previamente que la OGA no alegó suficientemente ninguna violación de la ley fiscal y buscó que se desestimara el caso. En septiembre pasado, un juez rechazó la moción de la casa para desestimar la denuncia, diciendo que había suficiente evidencia potencial de que los miembros superiores del personal de Sotheby’s estaban «intencional y deliberadamente» involucrados en la distribución fraudulenta de los certificados de reventa. Un tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juez en abril.
Sotheby’s no respondió a una solicitud de comentarios.